Fluxurile financiare ilicite și recuperarea bunurilor obținute ilicit în Republica Moldova - Lucrarea de cercetare 2021

Criminalitatea organizată generează cantități semnificative de venituri și încasări ilicite la nivel global și în Europa. Activitatea infracțională organizată în Moldova reflectă în mare măsură și se aliniază la modelele regionale care implică sfera, natura și impactul unei astfel de activități. Principalele activități infracționale din Moldova sunt corupția, evaziunea fiscală, traficul ilicit de droguri, traficul de persoane, contrabanda cu arme și bunuri ilicite, traficul CBRN, criminalitatea cibernetică, contrabanda cu tutun și infracțiunile financiare la scară largă. Moldova a înregistrat niveluri semnificative de fluxuri financiare ilicite (FFI) legate de aceste activități infracționale în ultimii ani, cum ar fi două scheme de criminalitate financiară la nivel înalt, care implică sectorul bancar și corupția guvernamentală. Un singur caz a dus la ieșirea din țară a unei sume care depășește un miliard de dolari SUA, aproximativ 13% din PIB-ul Moldovei.

Moldova a investit substanțial în măsuri de reformă a politicilor pentru combaterea legăturii dintre corupție, criminalitatea organizată și FFI. Totuși, există în continuare oportunități semnificative de consolidare și eficientizare a capacității (și a rezultatelor) de sechestrare și confiscare a bunurilor provenite dintr-o astfel de activitate ilicită,precum și de a canaliza aceste bunuri recuperate către necesități de dezvoltare prioritare, precum cele din sectorul sănătății, educației și infrastructurii. Îmbunătățirea mecanismelor de sechestrare și confiscare a bunurilor obținute ilicit va contribui la astfel de inițiative de dezvoltare și poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții moldovenilor.